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兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控於2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

檢方今天指揮台北市警局刑警大隊、檢察台北民間二胎事務官共20多人，搜索蔡友才等人台北市、新北市住處及辦公室等5處，共傳喚蔡友才、現任董事長徐光曦、總經理吳信用貸款率利計算公式漢卿等5人，蔡友才在晚間7時45分許抵達北檢接受複訊。

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檢方日前取小額借錢得一份美國紐約州的法院判決，顯示兆豐銀部分客戶早在2004年時與B&M Kingston前身Super Vision有訴訟官司，結果敗訴。當中一名吳姓客戶被懷疑疑似與兆豐銀巴拿馬當地分行有不當金流往來。

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信用貸款率利試算表台北地檢署偵辦兆豐金疑涉洗錢案，9日上午由主任檢察官周士榆帶隊，前往兆豐金前董座蔡友才等人住家進行搜索，再度以被告身民間借貸利息分約談蔡友才，並移送北檢複訊。

台北地檢署分案偵辦，8月23日首度傳喚蔡友才，訊後改列偵各家銀行信貸利率字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通，檢方於8月29日傳喚前財政部長張盛和，蔡友才二度應訊，兩人隔離訊問。

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